주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문에 공고하거나 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
– 아 래 –
- 일시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 08시
- 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 B1층 회의실
- 회의목적사항
가. 보고사항 :
– 감사보고
– 영업보고
– 내부회계관리제도 운영실태보고,
– 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부변경의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 경영참고사항
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독, 한국거래소의 전자공시
시스템에서 조회가 가능하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
- 의결권 행사방법에 관한 사항
본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게
하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
① 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
② 대리인을 통한 의결권 행사시 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 후 주주의 인감증명서 지참) 지참
2026년 03월 13일
주식회사 비스토스
대표이사 이 선 종 (직인생략)
