주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제25기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문에 공고하거나 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

– 아     래 –

1. 일시 : 2026년 01월 20일(화) 오전 09시

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항
1. 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 이선종 선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 최석묵 선임의 건
제1-3호 의안 : 사외이사 허영 선임의 건

제2호 의안 : 감사 이민석 선임의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독, 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
① 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
② 대리인을 통한 의결권 행사시 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 후 주주의 인감증명서 지참) 지참

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표  관리시스템
: 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
: 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간
: 2026년 01월 10일 09시 ~ 2026년 01월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인  확인 후 의결권 행사
: 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 12월 30일

주식회사 비스토스
대표이사 이후정 (직인생략)